Temas Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP)

Noticias de: Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP)

Exgobernador de Escuintla capturado por acusaciones de lavado de dinero

https://twitter.com/MPguatemala/status/751390733446373377 Guatemala, Julio 8 del 2016.- La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público está efectuando este día varios allanamientos en diferentes puntos...

MP solicitó al Congreso información por investigación contra Manuel Baldizón

Guatemala, Junio 24 del 2016.- Manuel Baldizón, ex-candidato presidencial está siendo investigado por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP). El...

Guatemala coordina estrategias de investigación en caso Mossack Fonseca

Guatemala, Mayo 20 del 2016.- En una reunión de fiscales de Centroamérica, el Caribe y de México se habló del tema de la firma...
Incautan US$50 mil en Aeropuerto Internacional La Aurora

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Guatemala, Abril 12 del 2016.- El lunes en noche la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público...
Embargan cuenta a esposa de Pérez Molina y le solicitan demostrar el orígen del dinero

Embargan Q500 mil a esposa de Pérez Molina y le solicitan demostrar el orígen...

Guatemala, Marzo 30 del 2016.- Una notificación enviada a la esposa de Otto Pérez Molina le informó este martes de la extinción de dominio...
Allanamientos en casas de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti

Caso “La Línea”: Fiscalía inmovilizó una propiedad de Roxana Baldetti

Guatemala, 21 de Octubre de 2015 (Cerigua).- Como parte de las investigaciones en el caso conocido como “La Línea”, la Fiscalía contra el Lavado...