Seguir en Facebook
Allanamientos en distintos puntos del país Foto: MP

Guatemala, Agosto 11 del 2016.- Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se han desplazado desde la mañana de este jueves a varias partes del país para realizar allanamientos con el objetivo de desarticular una banda de delincuentes dedicada al lavado de dinero.

Las autoridades indicaron que son unos 21 operativos los que se efectúan en los departamentos:

En 2011 la Intendencia de Verificación de Bancos (IVE), interpuso una denuncia contra una posible red de lavadores de dinero, y gracias a las investigaciones preliminares de la PNC en coordinación con el MP se determinó que efectivamente se trataba de una estructura de malhechores y de ello se derivó las acciones de este día.

Según el informe del Ministerio Público hasta el momento se ha logrado la captura de ocho delincuentes:

Además  “Plan Belén 2015” dará inicio este domingo

Izabal

  • Hugo Roberto Galdámez, de 63 años
  • Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, 20

Zacapa

  • Rolando Arturo Micheo Flores, 66 años
  • Servia Benavent Guzmán Collar, 45

Suchitepéquez

  • Edgar Aníbal Cabrera Diéguez, 31

Guatemala

  • Manuel Lisandro Pérez Moreno, de 69 años
  • Noé Abdel Argueta Bances, 43
  • José Antonio Estrada Luján, de 50 años

Los detenidos son señalados por los delitos de lavado de dinero u otros activos, pues se estima que habrían utilizado cuentas bancarias para hacer transacciones monetarias hacia Canadá por aproximadamente Q7.5 millones, explicó el MP.

Comments

comments

No hay comentarios