Seguir en Facebook
Exgobernador de Escuintla capturado por acusaciones de lavado de dinero Foto: SGAIA

Guatemala, Julio 8 del 2016.- La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público está efectuando este día varios allanamientos en diferentes puntos del país para efectuar capturas de varias personas vinculadas a delitos de lavado de dinero y otros activos.

Las investigaciones se derivaron por una denuncia que realizó la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por una serie de transacciones sospechosas.

Unos de los casos encontrados se trata de un supuesto grupo que realizó transferencias hacia México y Estados Unidos que son posiblemente de actividades ilícitas. Las cantidades transferidas suman más de Q100 millones.

Además  Empresario guatemalteco siendo investigado por varios países

En la capital, en un edificio ubicado en la zona 13 las autoridades realizaron un allanamiento para efectuar la captura contra el supuesto líder de la estructura, Ricardo Coleman, que lavo la cantidad de dinero mencionada.

Y el otro caso de investigación fue hacia miembros del Consejo Departamental de Desarrollo (COCODE) del departamento de Escuintla que de abril de 2011 a enero de2012 hicieron transacciones a varias cuentas sin ninguna justificación y trasladaron unos Q5 millones.

Las autoridades llevan por el momento 15 personas capturadas, entre ellos se encuentra el exgobernador de  Escuintla, Miguel Ángel Torres. Los delitos a los que se les sindica son por lavado de dinero u otros activos, peculado y asociación ilícita.

También se aprehendió a Marla Malitza Castañeda, actual asesora del partido político TODOS y fue candidata a alcalde de Chinautla en la misma bancada en el 2015.

Además  Cuentas de Otto Pérez Molina continuarán embargadas

Los 15 capturados son:

Miguel Ángel Torres Cabrera, exgobernador de Escuintla

Benedicto Segundo Pineda Mejía

Amparo Elvira Samayoa Morales

Édgar Leonel Samayoa

José Humberto Orozco

Alejandra Nicté Ávila

Marla Castañeda

Enma Elizabeth Pineda Mejía

Aleida Noemí Valdez Soto de Tejada

Carlos Manuel de Jesús Granados

Kevin Saúl Villacinda Morales

Rodrigo del Cid Reyes

Livio Geovanni Cámbara López

Ángel Enrique Cho

Derek Pineda

Comments

comments

No hay comentarios