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Caballeros, ex pastor evangélico guatemalteco fue Ministro de Relaciones Exteriores en el anterior gobierno. Foto: Minex

Guatemala, Mayo 9 del 2016.- El ex-pastor guatemalteco, ex-canciller y político Harold Caballeros también es cliente del bufete Mossack Fonseca a través de su iglesia evangélica El Shaddai. Cuentas bancarias, empresas en Bahamas y Panamá, propiedades en Guatemala y Estados Unidos están bajo la estructura del templo religioso.

La información fue revelada este lunes por el experto en periodismo investigativo de la cadena Univisión Noticias en Miami, Rony Rojas y la comunicadora y periodista guatemalteca, Alejandra Gutiérrez Valdizán del medio digital Plaza Pública.

Caballeros y su familia mantienen desde hace casi dos décadas una estructura financiera offshore, es decir, una serie de empresas y sociedades albergadas afuera de su sede de operaciones (en Bahamas), a nombre de su iglesia que fue fundada en la capital de Guatemala en 1982, indica la publicación.

Al menos desde enero de 1999 el ex-candidato a la presidencia del país y su esposa, Cecilia Arimany también pastora, mantienen vínculos con Mossack Fonseca, al crearse Apostolic Ministeries International Ltd., una sociedad domiciliada en ese país caribeño y en la que ambos fueron nombrados directores.

La empresa se constituyó para gestionar las misiones que la iglesia El Shaddai expandía internacionalmente: “Portugal, Aruba, España…”. El fin era “agilizar la mecánica diaria”, abrir cuentas de bancos y recibir el dinero de las iglesias, explicó el ex-político en una entrevista telefónica recientemente.

El nombre del ex-candidato presidencial por el partido Visión con Valores (VIVA), en las elecciones de 2011, aparece repetidamente en los archivos confidenciales del bufete a los que tuvieron acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), Univisión Noticias y El Faro.

Desde finales de los 80’s, Harold Caballeros ocupa un reconocido papel secundario en la vida política, religiosa y empresarial de Guatemala. Como fundador de la iglesia El Shaddai, supo aprovechar la ola neopentecostal que convirtió a Guatemala en uno de los países de Latinoamérica con la mayor proporción de evangélicos (40% de la población en 2013).

Las empresas de la familia Caballeros Arimany en Guatemala

Actualmente, Caballeros tiene registradas en Guatemala 9 sociedades anónimas y junto a su esposa y su hijo Harold Caballeros Arimany, suman 18 empresas. La estructura de la iglesia El Shaddai aglutina una universidad, 27 estaciones de radio y 19 colegios (según información del mismo Caballeros). Los documentos de Mossack Fonseca no revelan los flujos de dinero de sus empresas, pero consignan un registro de activos o aumentos de capital de dos millones de dólares entre dos empresas.

La iglesia del guatemalteco es identificada en el bufete de Mossack Fonseca como su cliente número 26636. Sus asuntos legales, siempre dirigidos por Caballeros y su familia, se manejan a través de la filial de la firma panameña en Guatemala, el bufete Díaz Durán & Asociados.

Uno de los documentos más recientes de Apostolic Ministeries International Ltd. a los que tuvo acceso Univisión, El Faro y Plaza Pública es un registro de directores de noviembre de 2014, que señala a Caballeros como presidente de la firma. Su esposa, Cecilia, su suegra María Asunción Tejada y su hijo Harold, también figuran en la directiva, este último como tesorero.

Entonces, la directiva de la sociedad también estaba integrada por los pastores de El Shaddai, Ana María Fernández Hernández y Óscar Alberto Benítez de la Campa, según muestra el mismo documento.

Fernández  y Benítez, son los únicos nombres relacionados con la iglesia El Shaddai consignados en las empresas offshore, a diferencia de la estructura de El Shaddai en Guatemala, que incluye como directivos o representantes legales de los diversos ministerios a varias personas cercanas a la institución religiosa.

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Entre los servicios que Mossack Fonseca ofrece a  la iglesia El Shaddai están la custodia de libros legales y el de prestanombres para la directiva de Apostolic Ministeries International Ltd., una práctica común en sociedades ubicadas en paraísos fiscales, cuyos directores visibles no son los verdaderos beneficiarios de las empresas.

Estos servicios se evidencian en una factura por 291 dólares que Harold Caballeros pagó en julio de 2010 a Mossack Fonseca.

Éstos directores prestanombres aparecen por pocos meses en las actas de las tres empresas directamente relacionadas con Caballeros, para luego ser siempre sustituidos por los miembros de la familia Caballeros Arimany.

Entre los servicios proporcionados por Mossack Fonseca y en el caso de Caballeros por la firma Díaz-Durán, está el de la construcción de shelf companies, una especie de empresas “listas para llevar”.

Los bufetes tienen a disposición de sus clientes un abanico de empresas que no están en funcionamiento (constituidas por prestanombres, que en algunos casos son también abogados del mismo bufete) para clientes urgidos por la compra.

“Se malentiende (la figura de las shelf companies), porque cuando usted tiene un negocio, esperar dos tres cuatro meses (como el caso de Guatemala) para hacer una sociedad es imposible”, argumenta Caballeros.

El ex-pastor explica que Mossack Fonseca le ofrecía el servicio de shelf companies; y el bufete Díaz-Durán en Guatemala se lo recomendaba. El fundador de la Iglesia El Shaddai reconoce una amistad de más de 20 años con Juan Manuel Díaz-Durán, socio fundador del bufete (también relacionado con la firma panameña en las transacciones de la narcotraficante Marllory Chacón). Díaz-Durán es ahora diputado por el partido Visión con Valores (Viva), fundado por Caballeros en 2007 y del que asegura estar totalmente desligado desde las elecciones del 2015.

Inicios de la iglesia El Shaddai

El templo religioso inició sus actividades en 1983 bajo una carpa y se fue mudando a sedes con construcciones bastantes modestas, pero en terrenos que adquirían plusvalía, hasta que en 1990 se instaló en la que es ahora su sede central, en la zona 14, una de las más exclusivas y caras de la ciudad.

En la actualidad posee una construcción circular, cuyo eje central es el templo, y que da cabida a los diversos “ministerios”: la Universidad de San Pablo, los estudios de Telefe (la sociedad que aglutina a las 27 estaciones de radio Shaddai), ambas fundadas por Harold Caballeros.  El colegio central El Shaddai, uno de los tres registrados a nombre de la Fundación Educativa y Cultural El Shaddai (aunque Caballeros asegura que la iglesia gestiona 19 colegios en toda Guatemala); y  la Fundación Manos de Amor, con fines beneficios (contra la desnutrición).

Tanto en la entrada del  templo como en los pasillos de la casa matriz se repite insistente la frase “Jesús es Señor de Guatemala”, que resulta ser el recuerdo de la que fue una campaña del El Shaddai en 1990 y que se inscribió como una empresa individual “Jesús es Señor de Guatemala” para registrar la marca con el mismo nombre.

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En el caso de El Shaddai, Caballeros explica su prosperidad: los diezmos de sus fieles. Los diezmos no son obligatorios: “una minoría mueve toda la maquinaria”. El ahora rector de la universidad San Pablo, asegura que debido a su condición de asociación no lucrativa, todos los excedentes de los ingresos y gastos se utilizan para fundar nuevos templos (lo mismo sucede con los colegios, explica). Con una lógica empresarial, como él mismo reconoce, las nuevas iglesias (23 en Guatemala y ocho en Estados Unidos) se constituyen en una especie de franquicias, que a su vez entregan un diezmo a la casa central “Shaddai”. El Shaddai es reconocida por tener entre su feligresía a personas adineradas y con influencia política.

En Guatemala, tanto las iglesias, o asociaciones, como las instituciones educativas (colegios y universidades) poseen un régimen especial de exención de impuestos. En especial las educativas, liberadas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los impuestos de importación. Es en éstas, según un ex-funcionario de la Superintendencia de Administración Tributaria, que se observa un mayor abuso de estos privilegios: el colegio se convierte en el centro de operaciones para, a través de éste, realizar toda clase de negocios comerciales y de inmuebles.

Caballeros, en su caso, explica “hacemos uso de las exenciones, porque estaría muy mal no hacerlo”, pero afirma que todos sus excedentes se invierten en nuevas sedes o en el acondicionamiento de las que poseen.

Paralela a toda la estructura de El Shaddai, Caballeros y su familia poseen una serie de empresas dedicadas al comercio y a los inmuebles. “Soy un hombre hiperactivo”, dice Caballeros y hace un listado de su recorrido como pastor, como abogado (carrera que ejerció sólo un par de años), como político, empresario, y académico. En referencia a su record en el Registro Mercantil de Guatemala y a los documentos de Mossack Fonseca dice: “esa estructura es el resumen de una vida”.

De los registros de Mossack Fonseca no se desprende que Harold Caballeros, su familia o la iglesia El Shaddai hayan incurrido en alguna conducta ilegal. Poseer sociedades en paraísos fiscales no es un acto ilícito por sí solo.

Otras empresas offshore                          

Apostolic Ministeries International Ltd. no es la única empresa offshore que poseen Caballeros y su familia a través de la iglesia El Shaddai.

En 2006, la esposa de Caballeros, Cecilia Arimany y su hijo, Harold, recibieron dos acciones y fueron nombrados en la directiva de Marbury Company Enterprises Inc, una sociedad incorporada por Mossack Fonseca en Bahamas el 27 de enero del 2000, por solicitud de su filial en Guatemala.

En 2007, Harold Caballeros fundó el partido Visión con Valores (Viva), del que sería candidato presidencial en 2011. Después de salir de la contienda en la primera ronda, Caballeros dio su apoyo al Partido Patriota y a su candidato presidencial, Otto Pérez Molina (ahora en prisión, ligado a los casos de corrupción que le obligaron a renunciar en 2015). En enero de 2012, Pérez Molina nombró a Caballeros ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció en enero de 2013.

En relación a este tema, se le preguntó:

—¿Declaró sus empresas offshore cuando asumió como Ministro de Relaciones Exteriores?

—No recuerdo que hayamos hecho declaración de probidad. Recuerdo que discutimos en el Gabinete sobre el asunto. Y es que Guatemala tiene un problema y es la falta de seguridad. Imagínese usted hace su papelito y cree que se fue a Contraloría, pero finalmente no sabe en qué manos cae.

La  la ley guatemalteca exige a cualquier persona que asuma un cargo público declarar todos sus bienes (en Guatemala y en el extranjero). La omisión de la declaración constituye una responsabilidad administrativa, que implica una sanción del pago del 100% del salario (un aproximado de Q40 mil ( US$5 mil).

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La principal actividad de Marbury Company es la tenencia de bienes en Guatemala, según lo indica un mensaje electrónico enviado desde Panamá en octubre de 2013. En otro documento firmado por el propio Caballeros el 20 de noviembre de 2014, el político indica que el dinero que maneja a través de sus empresas corresponde a “bienes personales y producto de negocios comerciales”.

Sin embargo, en la entrevista telefónica, Caballeros dio otra versión: Marbury Company Enterprises Inc. fue creada para agilizar una transacción inmobiliaria de la iglesia. Un terreno en San José Pinula de 11 manzanas estaba en remate.

El hecho de que colindara en lo que estaba planificado como un periférico de las afueras de la capital lo hacía atractivo para invertir y para una futura sede de la iglesia. El terreno  tenía tras de sí una serie de entuertos de hipotecas y la sombra de haber sido una litificación fallida, y conflictos de propiedad con los vecinos: “pensamos que si la comprábamos a nombre de la iglesia, podíamos contaminarla” y así se formó Marbury Company, aseguró.

Otro servicio de Mossack Fonseca para Harold Caballeros López que revelan los archivos confidenciales, corresponde a una sociedad offshore llamada Sefton Park Inc, adquirida por Caballeros  en noviembre de 2014, dos años después de haber dejado su cargo como ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Esta compañía fue incorporada por Mossack Fonseca en las Bahamas el 16 de julio de 2014, como parte del portafolio de sociedades de papel que mantiene para la venta a clientes en todo el mundo.

La solicitud de adquisición de la empresa, firmada por el propio Caballeros López, señala que el objeto de la misma es invertir en bienes raíces en Estados Unidos. También especifica que el valor de los activos de la compañía supera el millón de dólares y su fuente de ingresos son “ganancias comerciales y ahorros personales”.

El mismo documento detalla que los accionistas de la empresa son Harold Caballeros, su esposa Cecilia y dos de sus hijos, Harold y Andrea Caballeros Arimany.

Caballeros explica: Sefton Park Inc. fue constituida con fines hereditarios y patrimoniales, tener todo ordenado para un próximo retiro. Y sí, dice, compró una propiedad en Florida con este fin, no da más detalles sobre la propiedad o propiedades que pueda albergar la sociedad.

Al ex-canciller, también se le cuestionó del porqué sólo su nombre y los de su familia son los que poseen toda la dirección financiera de los offshore de la Iglesia. Ninguno de sus cuatro hijos tiene participación activa en los ministerios y han optado por otras profesiones, ¿por qué nadie más de la iglesia?

—Lo hacemos a nombre de la familia para tenerla blindada (a la iglesia), porque…¿a nombre de quién más puede ser?

Información de Univisión Noticias, El Faro y Plaza Pública.

 

 

 

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